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      第二屆董事會第十七次會議決議公告

      2021年01月08日來源:本站原創

      證券代碼:832232        證券簡稱:正全股份        主辦券商:湘財證券

       

      廣東正全科技股份有限公司

      第二屆董事會第十七次會議決議公告

       

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

         

       

      一、            會議召開和出席情況

      (一)     會議召開情況

      1.         會議召開時間:2020年12月8日

      2.         會議召開地點:公司會議室

      3.         會議召開方式:現場及通訊表決相結合

      4.         發出董事會會議通知的時間和方式:2020年12月3日以書面及電話方式發出

      5.         會議主持人:董事長鄭宇暉

      6.         召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規的規定。

         

       

      (二)     會議出席情況

      會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。

      董事SU HAO YI 因在外以通訊方式參與表決           。

      二、議案審議情況

      (一)  審議通過《關于董事會換屆選舉》議案

      1.議案內容:

      公司第二屆董事會任期即將屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,公司董事會進行換屆選舉。提名鄭宇暉先生、王芳女士、蔡學凱先生、謝戴洪女士、SU HAO YI女士為第三屆董事,任期3年,自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日為止。為了確保董事會的正常運行,在股東大會通過本議案前,第二屆董事會將繼續履職。

      2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

      4.提交股東大會表決情況:

      本議案 尚需提交股東大會審議。

      (二)  審議通過《關于召開2020年第三次臨時股東大會》議案

      1.議案內容:

      公司定于2020年12月23日上午10:00,在廣東正全科技股份有限公司總部會議室召開2020年第三次臨時股東大會。

      2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。

      三、備查文件目錄

      《廣東正全科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》

         

       

       

       

      廣東正全科技股份有限公司

      董事會

      2020年12月9日

       


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