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    第二屆董事會第十七次會議決議公告

    2021年01月08日來源:本站原創

    證券代碼:832232        證券簡稱:正全股份        主辦券商:湘財證券

     

    廣東正全科技股份有限公司

    第二屆董事會第十七次會議決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

       

     

    一、            會議召開和出席情況

    (一)     會議召開情況

    1.         會議召開時間:2020年12月8日

    2.         會議召開地點:公司會議室

    3.         會議召開方式:現場及通訊表決相結合

    4.         發出董事會會議通知的時間和方式:2020年12月3日以書面及電話方式發出

    5.         會議主持人:董事長鄭宇暉

    6.         召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規的規定。

       

     

    (二)     會議出席情況

    會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。

    董事SU HAO YI 因在外以通訊方式參與表決           。

    二、議案審議情況

    (一)  審議通過《關于董事會換屆選舉》議案

    1.議案內容:

    公司第二屆董事會任期即將屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,公司董事會進行換屆選舉。提名鄭宇暉先生、王芳女士、蔡學凱先生、謝戴洪女士、SU HAO YI女士為第三屆董事,任期3年,自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日為止。為了確保董事會的正常運行,在股東大會通過本議案前,第二屆董事會將繼續履職。

    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

    (二)  審議通過《關于召開2020年第三次臨時股東大會》議案

    1.議案內容:

    公司定于2020年12月23日上午10:00,在廣東正全科技股份有限公司總部會議室召開2020年第三次臨時股東大會。

    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案無需提交股東大會審議。

    三、備查文件目錄

    《廣東正全科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》

       

     

     

     

    廣東正全科技股份有限公司

    董事會

    2020年12月9日

     


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